太平洋出国欧洲项目部消息，计划移民西班牙或者已经移民到西班牙的投资人注意以下事项：
去年年底，西班牙政府批准了《防止和打击税收欺诈措施法》。目的是加强打击复杂避税等非法经济行为。 最重要的是，它修改了某些经济活动的现金支付限制，不仅对公司，而且更是针对个人，从2500欧元过度到1000欧元的经济活动，全部都是要审查的。
因此，不遵守该规定将构成严重的行政犯罪。 触犯的人员所面临的罚款为已完成交易价值的25%。具体来说，制裁的依据是以现金支付的金额，金额为1000欧元或等值的外币。
在与逃税，洗钱和/或欺诈的经济非法行为中，银行也起着至关重要的作用，因为它们负责就某些客户的异常经济活动向税务局提供通知。
注意!以下行为都可能让银行盯上你!!
存入500欧元纸币
根据西班牙银行的最新数据，2020年9月发行的500年期纸币数量创下2002年4月以来的最低水平。实际上，这是在2019年1月开始停止引发
即使金额不超过规定的限额，如果有人在银行中存入500欧元的钞票，上述举动也会被通知财政部。因此，必须弄清楚该金额是从哪里来的，并适当地证明其合理性。
收入超过3,000欧元
任何现金收入或超过3,000欧元的提款或高额转帐都会引起银行的注意，并可能导致财政部进行调查。如果发现不合理的储蓄，作为不合规的资本收益，它将使持有人通过税收支付高额的费用。
过于频繁的存入现金
如果银行客户经常性的存入现金，即使它们不超过3,000欧元，也会被上报为可疑行为。例如：一个每个星期五去他的银行帐户中存入1,000欧元的人。其实，通过银行转帐，而不是必须先将现金存入银行的方式更加可信。
处罚措施则是由入金者支付，而不是由付款人支付，正如我们在示例中所说的那样，罚金为1000欧元。
贷款和交易
与6,000欧元以上的贷款或信贷有关的变动也必须通知财政部。就其本身而言，所有金额等于或大于10,000欧元的交易也必须向税务局报告。这些将包括现金转移和银行转帐。
目前最常见的两种西班牙移民方式如下：
西班牙购房移民，购买西班牙50万欧元或以上房产，即可获得西班牙长期居留签证，并可以享受相应的福利待遇，可以自由进出26个申根国。该投资方式灵活，据法案购买的房产类型包括民用住宅、商业用房、土地等类型不限，房产的数量可一套或多套，总价超过50万欧元即可。
西班牙非盈利移民，是唯一对于房产没有投资金额要求的居留许可项目(也可租房办理)，对于客户无需学历要求、无需语言要求、无需经商经验要求，一个家庭可获得西班牙非盈利居留许可。
加拿大移居部官宣，将实施“大赦”新政!这类人直接成永久居民!
